If you dont speak Russian: http://antiscam-group.ru/index.php?p=/discussion/34/if-you-dont-speak-russian
План действий
Общая скайп-группа, в которой производится информирование и обсуждение GRM1Anjb7RERJgC2nN_UnOiyivkT4GoDB_91G7h1QNch0Av3zJHVUBvin9OVUWJQgsAh1CE8OiHF0Bg
развернуть важную информацию

Мартовский инсайд про возможное крышевание Forex Trend "Службой быта" (СБУ) подтвердился

отредактировано May 2015 Раздел: Расследования
В марте, как некоторые помнят, в сети появилась данная информация, якобы обсуждавшаяся в переписке Павла Кременцова и Василия Кудрика, которую некоторые тогда посчитали крайне сомнительной.
И вот что же мы видим сегодня:

Российский байкер "Хирург" попался на международной афере

Российский байкер по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО "Форекс тренд" присваивал средства граждан Украины, России и стран СНГ и направлял их на финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

Во время обысков у представителей украинских офисов компаний правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов.

Также обнаружена компьютерная техника с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях и значительная сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, оккупационные "власти" Севастополя выделили "Ночным волкам" земельный участок на 267 гектаров под размещение "многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта".

Комментарии

  • Из многих СМИ, тупо копипастящих пресс-релиз СБУ, только в РБК удосужились навести хоть какие-то справки про Forex Trend.

    http://top.rbc.ru/politics/19/05/2015/555b5e659a794779a4366581

    Служба безопасности Украины заявила о разоблачении финансовой аферы с участием лидера «Ночных волков» Александра (Хирурга) Залдостанова. Часть якобы похищенных им средств шла на поддержку ополченцев, утверждает Киев

    Служба безопасности Украины завела уголовное дело по ст.258-5 УК Украины — «финансирование терроризма». Ведомство сообщает о разоблачении международной финансовой аферы, с помощью которой якобы лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдостанов совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО «Форекс тренд» присваивал деньги граждан Украины, России и стран СНГ. При этом часть похищенных средств шла на поддержку ополченцев Донбасса, утверждает СБУ.

    «Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках», — говорится в сообщении. Деньги переводились в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки», утверждает СБУ. О какой сумме идет речь, в сообщении не указывается. Отмечается лишь, что часть этих денег перечислялась на поддержку ополченцев юго-востока Украины.

    В сообщении СБУ подчеркивается, что во время обысков у представителей украинских офисов компаний была изъята «финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов». Кроме того, были обнаружены компьютерная техника с файлами, в которых якобы содержится информация о незаконных финансовых операциях, «значительная сумма» наличных в российских рублях и долларах, а также «памятные награды ФСБ России — кортик и часы».

    На сайте Forex Trend указано, что головной офис компании находится в Новой Зеландии, региональные офисы в городах Украины, России и Белоруссии. Последнее несколько месяцев компания сообщает своим клиентам о технических трудностях. При этом на многочисленных форумах в сети Интернет клиенты Forex Trend жалуются на то, что не могут получить свои деньги.

    Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), который является саморегулируемой организацией форекс-дилеров, поместил Forex Trend в «черный список». В ЦРФИН поступило большое число обращений и жалоб на то, что компания не выплачивает деньги клиентам. Компания ведет недобросовестный бизнес и у нее проблемы с ликвидностью, указывается в сообщении ЦРФИН. Forex Trend обещает клиентам неправдоподобную и гарантированную доходность, хотя объективные гарантии выплаты средств отсутствуют, предупреждает ЦРФИН. Кроме того, компания указывает на своем сайте ложную информацию о том, что является членом Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

    Александр (Хирург) Залдостанов с декабря минувшего года является фигурантом санкционного списка США. Сам байкер ранее предположил, что попал в американский черный список из-за того что, начиная с 2009 года каждый год ездил с товарищами в Крым, «чтобы поддержать русских людей».

    В последнее время внимание к «Ночным волкам» привлекли сразу несколько событий. В конце апреля — начале мая они оказались в центре внимания из-за их мотопробега по городам Европы в честь 70-летия Победы, после того как несколько европейских стран высказались о намерении отказать им во въезде. На минувшей неделе стало известно, что «Ночные волки» получили в аренду со скидкой 99,9% около 266 га земли в Севастополе под строительство «спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта». Как выяснил РБК, речь идет об участке на горе Гасфорта, где российский мотоклуб проводит байк-шоу с 2008 года. При этом с 1977 года эта земля находится в долгосрочной аренде у предприятия Балаклавское рудоуправление им.Горького, которое входит в «Смарт-Холдинг» украинского бизнесмена Вадима Новинского.
  • а почему фт опг удалил эту запись? через кеш только приходится
  • faster написал:

    а почему фт опг удалил эту запись? через кеш только приходится

    Мы тогда решили что это фейк.
  • админ восстанови , надо сми подключать , на вас ссылатся будем
  • Очень это похоже на то что заявлялось ПФ о том, что какой-то нехороший сотрудник проиграл деньги инвесторов на бинарных опционах. У меня тогда сразу возник вопрос, "как это вообще могло произойти?". Как кто-то мог получить доступ к этим средствам?  Все это было ложь. 
     Сейчас, по поводу этого воровства "Нв", также возникает простой вопрос: "А как они могли это сделать?". Что, были преференции по доступу к этим средствам? К чему необходимо было "крышевание", если деньги несли добровольно? Могут появиться еще вопросы.
  • отредактировано August 2015

    СБУшник вымогал $20 тысяч у фирмы «Хирурга» Залдостанова

    Высокопоставленный сотрудник СБУ шантажировал компанию «Форекс тренд», которую украинская спецслужба связывает с известным байкером Александром Залдостановым.

    Об этом стало известно из определения суда, размещенного в Едином реестре судебных решений.

    Как следует из документа, Печерский суд Киева 14 августа разрешил взять под стражу начальника контрразведки СБУ в Запорожской области, пойманного на крупной взятке в начале августа. Был определен залог в размере 700 тыс. гривен.

    О задержании эсбэушника военная прокуратура уже сообщала, однако благодаря судебным документам стали известны скандальные подробности, связанные с этим преступлением.

    Хопер, Хирург и ДНР

    Так, согласно этим материалам, 3 марта 2015 года начальник контрразведки СБУ в Запорожской области оказался в Днепропетровске, где, связавшись с владельцем компании «Форекс Тренд», предложил побеседовать с глазу на глаз.

    На встрече запорожский контрразведчик сообщил предпринимателю о наличии конфиденциальной информации о нем и его компании. Эсбэушник пригрозил, что готов передать ее в правоохранительные органы либо криминальные структуры.

    Предприниматель был поставлен перед небольшим выбором: либо он платит 20 тыс долларов за неразглашение секретов фирмы, либо эсбэушник разворачивает худший сценарий.

    Бизнесмен не спешил расставаться с крупной суммой, однако забыть о неприятном разговоре ему не удалось. В конце июля представитель СБУ стал настойчивее и владелец «Форекс Тренда» уступил.

    Начальник контрразведки Запорожской области и бизнесмен договорились о передаче денег на 11 августа. На встречу каждый из них направил своего посредника. Те встретились, и представитель бизнесмена передал доверенному лицу эсбэушника 460 тыс. гривен. После получения взятки он был задержан сотрудниками Главной военной прокуратуры.

    Фирма «Форекс тренд» согласно Реестру юридических и физических лиц Украины принадлежит Игорю Викторовичу Кузину. Возможно, именно он оказался жертвой вымогательства. Эта фирма работает в сфере услуг на рынке форекс. Главный офис расположен в Днепропетровске в престижном бизнес-центре «Мост-сити».

    Кузин также является владельцем одноименной фирмы в Москве. Об этом свидетельствуют российские реестры юрлиц.

    В то же время, в мае этого года пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении финансовой аферы, благодаря которой «российский байкер по кличке «Хирург» (Александр Залдостанов — ред.) совместно с менеджментом двух финансовых компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд» присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из «ДНР» и «ЛНР».

    Так, во время обысков у представителей украинских офисов компаний сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.

    Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины.

    Стоит отметить, что, начиная с прошлого года, в интернет-сообществах участников рынка форекс обсуждаются проблемы компании «Форекс тренд», связанные с выплатами инвесторам. Ее уже окрестили пирамидой, которая вот-вот рухнет. Например, об этом писали здесь.

    На аналогичных ресурсах упоминается, что Кузин в 90-х руководил филиалом финансовой пирамиды «Хопер-инвест» в Орле.

    Родственники в «Штази»

    Вместе с тем, информация из судебных материалов Печерского суда Киева, позволившего взять под стражу начальника контрразведки СБУ в Запорожской области, раскрывает реальные будни украинских контрразведчиков: дорогой автомобиль, несколько квартир, шантаж предпринимателей.

    Так, во время расследования преступления выяснилось, что «фактические расходы контрразведчика, его образ жизни/наличие в пользовании дорогого транспортного средства, частного дома за городом, значительного количества банковских счетов, значительного количества мобильных телефонов и т.п. / не соответствуют его доходам и значительно их превышают их, что свидетельствует о незаконности их происхождения».

    В частности, у в пользовании нашли представительский автомобиль Hyundai Santa Fe, записанный на супругу. Он также имеет несколько мест проживания, одно из которых – частный дом стоимостью 1,1 – 1,4 млн. гривен.

    У посредника, представлявшего интересы эсбэушника, во время обысков были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, ключи к банковским счетам в иностранных банках, удостоверение на право проживания его, а также супруги и ребенка в Словакии.

    Кроме того, выяснилось, что доверенное лицо эсбэушника является соучредителем компании с красноречивым названием «Штази ГБМХ». Его совладельцем выступает также родной брат того самого начальника контрразведки Запорожской области.

    Фирма «Штази ГМБХ» специализируется на технической защите информации, состоит в ряде организацией, объединяющих профессионалов и практиков в сфере информационной безопасности. Является партнером Украинской ассоциации владельцев оружия.

    Согласно данным реестра физических и юридических лиц, ее совладельцами являются: Береза Никита Александрович, Вербина Максим Анатольевич, Кудин Денис Владимирович, Лентяев Николай Вадимович.

Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.