Российский байкер по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО "Форекс тренд" присваивал средства граждан Украины, России и стран СНГ и направлял их на финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает официальный сайт СБУ.
"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.
Во время обысков у представителей украинских офисов компаний правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов.
Также обнаружена компьютерная техника с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях и значительная сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, оккупационные "власти" Севастополя выделили "Ночным волкам" земельный участок на 267 гектаров под размещение "многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта".
Комментарии
http://top.rbc.ru/politics/19/05/2015/555b5e659a794779a4366581
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении финансовой аферы с участием лидера «Ночных волков» Александра (Хирурга) Залдостанова. Часть якобы похищенных им средств шла на поддержку ополченцев, утверждает Киев
Служба безопасности Украины завела уголовное дело по ст.258-5 УК Украины — «финансирование терроризма». Ведомство сообщает о разоблачении международной финансовой аферы, с помощью которой якобы лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдостанов совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО «Форекс тренд» присваивал деньги граждан Украины, России и стран СНГ. При этом часть похищенных средств шла на поддержку ополченцев Донбасса, утверждает СБУ.
«Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках», — говорится в сообщении. Деньги переводились в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки», утверждает СБУ. О какой сумме идет речь, в сообщении не указывается. Отмечается лишь, что часть этих денег перечислялась на поддержку ополченцев юго-востока Украины.
В сообщении СБУ подчеркивается, что во время обысков у представителей украинских офисов компаний была изъята «финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов». Кроме того, были обнаружены компьютерная техника с файлами, в которых якобы содержится информация о незаконных финансовых операциях, «значительная сумма» наличных в российских рублях и долларах, а также «памятные награды ФСБ России — кортик и часы».
На сайте Forex Trend указано, что головной офис компании находится в Новой Зеландии, региональные офисы в городах Украины, России и Белоруссии. Последнее несколько месяцев компания сообщает своим клиентам о технических трудностях. При этом на многочисленных форумах в сети Интернет клиенты Forex Trend жалуются на то, что не могут получить свои деньги.
Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), который является саморегулируемой организацией форекс-дилеров, поместил Forex Trend в «черный список». В ЦРФИН поступило большое число обращений и жалоб на то, что компания не выплачивает деньги клиентам. Компания ведет недобросовестный бизнес и у нее проблемы с ликвидностью, указывается в сообщении ЦРФИН. Forex Trend обещает клиентам неправдоподобную и гарантированную доходность, хотя объективные гарантии выплаты средств отсутствуют, предупреждает ЦРФИН. Кроме того, компания указывает на своем сайте ложную информацию о том, что является членом Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Александр (Хирург) Залдостанов с декабря минувшего года является фигурантом санкционного списка США. Сам байкер ранее предположил, что попал в американский черный список из-за того что, начиная с 2009 года каждый год ездил с товарищами в Крым, «чтобы поддержать русских людей».
В последнее время внимание к «Ночным волкам» привлекли сразу несколько событий. В конце апреля — начале мая они оказались в центре внимания из-за их мотопробега по городам Европы в честь 70-летия Победы, после того как несколько европейских стран высказались о намерении отказать им во въезде. На минувшей неделе стало известно, что «Ночные волки» получили в аренду со скидкой 99,9% около 266 га земли в Севастополе под строительство «спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта». Как выяснил РБК, речь идет об участке на горе Гасфорта, где российский мотоклуб проводит байк-шоу с 2008 года. При этом с 1977 года эта земля находится в долгосрочной аренде у предприятия Балаклавское рудоуправление им.Горького, которое входит в «Смарт-Холдинг» украинского бизнесмена Вадима Новинского.
СБУшник вымогал $20 тысяч у фирмы «Хирурга» Залдостанова
Высокопоставленный сотрудник СБУ шантажировал компанию «Форекс тренд», которую украинская спецслужба связывает с известным байкером Александром Залдостановым.
Об этом стало известно из определения суда, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Как следует из документа, Печерский суд Киева 14 августа разрешил взять под стражу начальника контрразведки СБУ в Запорожской области, пойманного на крупной взятке в начале августа. Был определен залог в размере 700 тыс. гривен.
О задержании эсбэушника военная прокуратура уже сообщала, однако благодаря судебным документам стали известны скандальные подробности, связанные с этим преступлением.
Хопер, Хирург и ДНР
Так, согласно этим материалам, 3 марта 2015 года начальник контрразведки СБУ в Запорожской области оказался в Днепропетровске, где, связавшись с владельцем компании «Форекс Тренд», предложил побеседовать с глазу на глаз.
На встрече запорожский контрразведчик сообщил предпринимателю о наличии конфиденциальной информации о нем и его компании. Эсбэушник пригрозил, что готов передать ее в правоохранительные органы либо криминальные структуры.
Предприниматель был поставлен перед небольшим выбором: либо он платит 20 тыс долларов за неразглашение секретов фирмы, либо эсбэушник разворачивает худший сценарий.
Бизнесмен не спешил расставаться с крупной суммой, однако забыть о неприятном разговоре ему не удалось. В конце июля представитель СБУ стал настойчивее и владелец «Форекс Тренда» уступил.
Начальник контрразведки Запорожской области и бизнесмен договорились о передаче денег на 11 августа. На встречу каждый из них направил своего посредника. Те встретились, и представитель бизнесмена передал доверенному лицу эсбэушника 460 тыс. гривен. После получения взятки он был задержан сотрудниками Главной военной прокуратуры.
Фирма «Форекс тренд» согласно Реестру юридических и физических лиц Украины принадлежит Игорю Викторовичу Кузину. Возможно, именно он оказался жертвой вымогательства. Эта фирма работает в сфере услуг на рынке форекс. Главный офис расположен в Днепропетровске в престижном бизнес-центре «Мост-сити».
Кузин также является владельцем одноименной фирмы в Москве. Об этом свидетельствуют российские реестры юрлиц.
В то же время, в мае этого года пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении финансовой аферы, благодаря которой «российский байкер по кличке «Хирург» (Александр Залдостанов — ред.) совместно с менеджментом двух финансовых компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд» присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из «ДНР» и «ЛНР».
Так, во время обысков у представителей украинских офисов компаний сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.
Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины.
Стоит отметить, что, начиная с прошлого года, в интернет-сообществах участников рынка форекс обсуждаются проблемы компании «Форекс тренд», связанные с выплатами инвесторам. Ее уже окрестили пирамидой, которая вот-вот рухнет. Например, об этом писали здесь.
На аналогичных ресурсах упоминается, что Кузин в 90-х руководил филиалом финансовой пирамиды «Хопер-инвест» в Орле.
Родственники в «Штази»
Вместе с тем, информация из судебных материалов Печерского суда Киева, позволившего взять под стражу начальника контрразведки СБУ в Запорожской области, раскрывает реальные будни украинских контрразведчиков: дорогой автомобиль, несколько квартир, шантаж предпринимателей.
Так, во время расследования преступления выяснилось, что «фактические расходы контрразведчика, его образ жизни/наличие в пользовании дорогого транспортного средства, частного дома за городом, значительного количества банковских счетов, значительного количества мобильных телефонов и т.п. / не соответствуют его доходам и значительно их превышают их, что свидетельствует о незаконности их происхождения».
В частности, у в пользовании нашли представительский автомобиль Hyundai Santa Fe, записанный на супругу. Он также имеет несколько мест проживания, одно из которых – частный дом стоимостью 1,1 – 1,4 млн. гривен.
У посредника, представлявшего интересы эсбэушника, во время обысков были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, ключи к банковским счетам в иностранных банках, удостоверение на право проживания его, а также супруги и ребенка в Словакии.
Кроме того, выяснилось, что доверенное лицо эсбэушника является соучредителем компании с красноречивым названием «Штази ГБМХ». Его совладельцем выступает также родной брат того самого начальника контрразведки Запорожской области.
Фирма «Штази ГМБХ» специализируется на технической защите информации, состоит в ряде организацией, объединяющих профессионалов и практиков в сфере информационной безопасности. Является партнером Украинской ассоциации владельцев оружия.
Согласно данным реестра физических и юридических лиц, ее совладельцами являются: Береза Никита Александрович, Вербина Максим Анатольевич, Кудин Денис Владимирович, Лентяев Николай Вадимович.