If you dont speak Russian: http://antiscam-group.ru/index.php?p=/discussion/34/if-you-dont-speak-russian
План действий
Общая скайп-группа, в которой производится информирование и обсуждение GRM1Anjb7RERJgC2nN_UnOiyivkT4GoDB_91G7h1QNch0Av3zJHVUBvin9OVUWJQgsAh1CE8OiHF0Bg
развернуть важную информацию

Список интернет мошенников

отредактировано October 2016 Раздел: Расследования
Черный список предполагаемых интернет мошенников
  • simex.bz - псевдо краудинвестинговая биржа Simex. Краудинвестинговая биржи Simex (simex.bz) вероятно является финансовой пирамидой, поскольку: ведется незаконная деятельность на территории СНГ, нет регистрации в СНГ, есть использование подставных фирм, есть использование запрещенных методов по приему средств, блокировка многочисленных счетов, богатый криминальный опыт в сфере обмана инвесторов со стороны руководителей(причастность к МММ и другим проектам) и создателей Simex(причастность к МММ и другим проектам), неприкрытая связь и аффилированность с эмитетами биржи
  • mig-international.ru - полугодовое отсуствие выплат клиентам под предлогом блокировок счетов в банках
  • ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd (investor.transkredit.ru) - ООО ЭкспоУралВосток не несет ответственности по вкладам, которые она как агент переводит в аффилированную компанию TransKredit Ltd, эти вклады ничем не защищены и не гарантируются, кроме агентского договора. Используется завышенный процент. На данный момент выплаты клиентам не производятся, ООО в стадии банкроства и перед банкроством были переоформлены на других лиц

Список предполагаемых интернет мошенников, пытающихся заработать на ситуации с Форекс Тренд
  • http://chargeback.antines.ru/forex-trend/ и http://chargeback.antines.ru/ - всего за 20тысяч обещают 100% возврат средств из Форекс Тренд
  • cкайп mr.freeman2009 - мошенник, судя по ip студент одного из московских сельхоз вузов, собирает ВИПов, которых собрался сводить с людьми из руководства Сбербанка
  • mirnov9077@gmail.com , могут быть другие email, есть сайты - мошенник, предлагает купить тексты заявлений для чарджбэков, которые 100% помогут вернуть деньги
  • команда людей, работают в скайпе и на форумах, пишут обычно первые в личку, либо размещают рекламу - мошенники предлагают вывод депозита за процент, через неких переговорщиков, предоплату обычно берут вперед
  • скайп live:essin.ivento - приглашает кредитных людей в свой чат, предлагает вернуть деньги через полицию, якобы у него некий знакомый работает в органах РФ, пишет что составит текст заявления, будет дело, и в итоге вернут деньги, обрабатывает в личке людей.
  • http://concorde-forex.ru/  сайт мошенников, которые выкупили домен с данным названием и вводят в заблуждение людей. Ранее там была реферальная переадресация на fxopen, сейчас находится фейковая биржа депозитов.
  • http://trust-union.org/ скайп kulikoff201010 предлагает вернуть деньги из любой пирамиды: быстро, надежно, со 100% гарантиями.
  • предлагают в чатах детоксикацию, чтобы ее пройти нужно забросить денег на +7 923 194 94 95image
Сомнительные предложения:
  • http://www.profvest.com/2015/05/FT-i-PF-vozvrat-depozita.html
     или taras@profvest.com   - предлагают услуги юриста, который якобы
    выигрывал дела в mmcis. Возможно врут, поскольку: 1) Не дают номера
    выигранных дел с MMCIS, а только по этой информации можно узнать были ли
    такие дела, или тексты решений суда нарисованы в фотошопе (upd: ссылка на дело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43044957 ), 2) Не дают
    свою лицензию, поскольку ее либо нет, либо ее еще не нарисовали/купили у
    разорившейся фирмы,  3) Не дают заключить договор, тянут с ним, по тем
    же причинам что в п.2
    Upd: Из-за жалоб пользователей они были в черном списке. Недавно они связались, и написали следующееimage
    выглядит правдоподобно, ссылка на суд mmcis вроде их, поэтому в самом деле они юристы или нет разбирайтесь сами.
  • http://fx-crime.biz/ - хакер, который продает компромат на Форекс Тренд за 100тысяч долларов, его информация интересна, но абсолютно бесполезна, судя по всему он просто взломал почту Топчего. Молодой паренек, живет в Европе. Пытался выводить деньги нескольким ВИПам за процент, но в процессе переговоров был послан ФТ куда подальше. Пытался наверняка продать компромат напрямую, но тоже вероятно был послан. 
  • Son of Odin, Nemesis - хакер, у которого есть база клиентов Форекс Тренд, продает ее за 35тысяч долларов. В чем смысл этой базы нам не известно, но цена явно завышена, похожая база с клиентами Альпари стоит 4тысячи долларов.
Кстати, что интересно, все эти хакеры одиночки, хотя выдают себя за команду.

Список людей, работающих на Форекс Тренд:
  • http://www.f4f.in.ua/ - Дмитрий Леушкин, блогер, мошенник с двумя уголовными делами за мошенничество, появился незадолго до скама, с якобы инсайдами, цель была вешать лапшу на уши инвесторам. Сейчас перетаскивает людей в http://www.fibo-forex.ru/
  • http://fxinfo-center.com/ - форум Резника и Кайзера, личности легенды, сделали себе репутацию во время войны ФТ с MMCIS, в данный момент открыли свой форум, где водят за нос инвесторов, также перетаскивают людей в http://www.fibo-forex.ru/
Если у кого-то есть информация, по мошенникам, либо вы пострадали от их рук, пишите нам об этом, будем дополнять список, чтобы другие люди не попались в их сети.
44edd5f5c7.jpg
1083 x 242 - 268K

Комментарии

  • http://chargeback.antines.ru/forex-trend/ и http://chargeback.antines.ru/ - у вас есть какие-то подтверждения, что это действительно мошенники?
  • Семен написал:

    http://chargeback.antines.ru/forex-trend/ и http://chargeback.antines.ru/ - у вас есть какие-то подтверждения, что это действительно мошенники?

    Контор которые предлагаю такие услуги много, чтобы их действительно уметь предоставлять нужен опыт и юридическое образование, у этих ребят нет  ни того, ни другого. 
    Если вам нужные такие услуги, обратитесь к юристу либо поищите его на фрилансе, цены на услуги будут в разы меньше, и будете иметь дело с профессионалом, а не неизвестно кем.
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.