If you dont speak Russian: http://antiscam-group.ru/index.php?p=/discussion/34/if-you-dont-speak-russian
План действий
Общая скайп-группа, в которой производится информирование и обсуждение GRM1Anjb7RERJgC2nN_UnOiyivkT4GoDB_91G7h1QNch0Av3zJHVUBvin9OVUWJQgsAh1CE8OiHF0Bg
развернуть важную информацию

Кого сажали за организацию пирамид

Успешные примеры того, как полиция ловила и сажала за решетку создателей пирамид. Написан для того чтобы люди понимали, что полиция работает и мошенников наказывают.
Челябинский областной суд оставил в СИЗО предполагаемого организатора финансовой пирамиды Константина Филимонова, обвиняемого в мошенничестве и хищении более миллиарда рублей. Как сообщили 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM в облсуде, подследственный ходатайствовал перед судом об изменении в отношении него меры пресечения в виде содержания в следственном изоляторе на домашний арест. Но, учитывая тяжесть содеянного, представители Фемиды приняли решение продлить Филимонову срок содержания под стражей до 1 апреля.
Напомним, что Константин Филимонов не единственный фигурант уголовного дела. Вместе с ним под следствием находится и его жена, Светлана, которую в ноябре 2014 года суд отпустил из СИЗО. Теперь она находится под домашним арестом. Как сообщало ИА REGNUM, изменение меры пресечения в отношении Светланы Филимоновой было обосновано состоянием здоровья самой подследственной и ее матери, на попечении который в настоящий момент находится ребёнок.
Напомним также, что уголовное дело на чету Филимоновых было заведено в 2010 году. Однако подозреваемые скрылись от следствия и более трех лет находились в международном розыске. Как удалось позже выяснить следствию, все это время они жили в Черногории, где и были арестованы представителями Интерпола в середине февраля 2014 года, а затем экстрадированы в Россию.

Один из двух фигурантов громкого дела о кооперативе «Гарантия» — Евгений Семечкин — скончался в минувшую субботу в тюремной больнице ростовского следственного изолятора № 1. Об этом агентству сообщили в пресс-службе областного ГУФСИН.
— 5 ноября, когда Семечкин находился на прогулке во внутреннем дворе, ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Заключённого отнесли в тюремную медсанчасть, где врач попытался привести Семечкина в чувство. В 15:50 сотрудник медсанчасти вызвал бригаду врачей. «Скорая помощь» прибыла в 16:10, но помочь Семечкину врачи не смогли. В 16:31 медики констатировали смерть, — рассказали в ГУФСИН.
На скамье подсудимых оказались председатель правления Евгений Семечкин и гендиректор кооператива Сергей Власенко. Их обвинили в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Семечкину инкриминировалось преднамеренное банкротство.
Как пояснили следователи ГСУ областного ГУВД, с самого начала кредитно-потребительский кооператив «Гарантия» создавался для привлечения от пайщиков денежных средств. Это была классическая финансовая пирамида: ничтожная часть денег выплачивалась пайщикам, большая же часть выводилась и оседала на счетах подставных фирм, созданных Власенко и Семечкиным.

Воронежские полицейские отправили в Дагестан под конвоем 29-летнего жителя республики, объявленного в федеральный розыск за обман земляков посредством финансовой пирамиды.

Создатель многочисленных международных финансовых пирамид, 45-летний американец Роберт Флетчер будет ждать Деда Мороза в стенах киевской тюрьмы. Украинские правоохранители давно интересовались деятельностью Флетчера в Украине. В ноябре 2007 года он уже был задержан пограничниками при попытке пересечения украино-российской границы по фальшивому паспорту и провел 10 суток в изоляторе временного содержания. Тогда аферист был осужден по ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подделанного документа), признал себя виновным и заплатил штраф в размере 850 гривен.
Год спустя, 22 ноября 2008 года, следственным отделом Голосеевского районного управления ГУ МВД Украины в городе Киев в отношении Роберта Флетчера было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной работниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Голосеевского райотдела. Проверка была проведена по заявлениям граждан Украины о мошеннических действиях работников ООО "Глобальная система тренингов" и его совладельца и руководителя Роберта Флетчера. Основанием для проведения указанной проверки также послужили материалы, собранные Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области.

МВД по Республике Башкортостан сообщило новые подробности расследования уголовного дела о финансовой пирамиде "ДревПром". Ее лидеров теперь обвиняют не только в мошенничестве, но еще в организации преступного сообщества и в отмывании денег.
По данным пресс-службы республиканского МВД, уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере" завели на руководство предприятия еще в феврале этого года. Количество потерпевших по этому делу до сих пор устанавливается. Но известно, что в 46 субъектах России договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тысяч граждан, из которых более 43 тысяч - жители Башкирии.

Как уже сообщали «Все для Вас», в начале этой недели после проверки, проведенной сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, региональных УФСБ России и прокуратуры, в Волгограде были задержаны две гражданки Украины, а ныне - жительницы Волгограда, подозреваемые в крупном мошенничестве - организации финансовой пирамиды. Накануне одну из задержанных суд отправил за решетку на время следствия.
Как следует из материалов следствия, 24-летняя девушка, фактически являясь руководителем организации якобы по оказанию помощи в оформлении на выгодных условиях займов, основала в ТРЦ «Европа Сити Молл» небольшую точку по привлечению клиентов под названием «Супермаркет кредитов». Человеку, желавшему оформить заем, следовало, согласно условиям договора, внести на счет организации определенную сумму в размере 8-10 процентов от предполагаемого объема будущего кредита. При этом выдача займов заранее не предполагалась. После этого организаторы фирмы обещали подписавшим договор гражданам выдать кредит всего под 3-12 процентов.

Організатор фінансової піраміди, який заволодів грошовими коштами 2500 вкладників на загальну суму понад 100 мільйонів гривень, постане перед судом у Запоріжжі.
Як сказано у повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області в суботу, "прокуратурою регіону затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням директора ТОВ Електрет-2 і кредитної спілки КиївКредит, який шляхом обману та підробки документів, заволодів грошовими коштами вкладників на суму понад 100 млн грн".
На даний момент обвинувачений перебуває під вартою. Кримінальну справу направлено до суду.

Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.