If you dont speak Russian: http://antiscam-group.ru/index.php?p=/discussion/34/if-you-dont-speak-russian
План действий
Общая скайп-группа, в которой производится информирование и обсуждение GRM1Anjb7RERJgC2nN_UnOiyivkT4GoDB_91G7h1QNch0Av3zJHVUBvin9OVUWJQgsAh1CE8OiHF0Bg
развернуть важную информацию

Про китайца, блокировку банковских счетов и другие интересные истории

отредактировано April 2015 Раздел: Расследования
Про китайца
В феврале на одном из сайтов, посвященном поиске работы, появилось резюме одного китайца, это резюме не было ничем примечательно, за исключением одной детали, он работал сначала в MMCIS, а затем в Forex Trend переводчиком:
image
За это быстро зацепились пользователи Интернета, и его объявление о подработке стало гулять по сети. Антискам решил с ним связаться, с целью выйти через него на фин отдел и продавить свои заявки на вывод средств. Для этого один из активистов Антискама представился ему рекрутом и послал ему бланк, который Хайтао заполнил:
image
К сожалению из этой затеи ничего не вышло. Поскольку Хайтао не только не знал никого в офисе, но и оказался сродни своему любимому животному - упертым как осел, и договориться с ним не получилось.

Про юристов
Антискам решил найти юриста в НЗ и начать давить на ФТ со стороны НЗ. Было написано одной фирме, с хорошей репутацией в НЗ, и был получен такой ответ:
image
Началась с ними переписка, юристы предлагали судиться с компанией и в случае если на ее счетах есть деньги, то гарантировали их возврат. А в случае если денег нет, то обещали протолкнуть дело в SFO, но в этом случае своих денег мы могли и не увидеть, но зато организаторы 100% оказались бы за решеткой. Поэтому от их услуг решено было отказаться. 
В SFO жалобу мы можем написать и сами, также можем подать заявления в куче разных стран, при таком раскладе организаторы объявляются в международный розыск, а затем быстренько сменяют свои виллы на нары. Вырученные от продажи вилл деньги идут пострадавшим инвесторам.

Про коллекторов
Прикинув что на Украине война, по улицам шагают банды Правого сектора, а любой военный за бутылку водки может шмальнуть из танка по офису, было решено обратиться к коллекторам, которые бы наверняка знали как использовать Правый сектор для возврата наших денег. По факту оказалось все куда прозаичнее, директор коллекторского агенства, был пожилым мужчиной, и все что он сумел предложить это корректно составить заявления о расторжении клиентского договора, отправить их по DHL в Новую Зеландию, а также написать в пару органов НЗ, и подать в украинский суд, за это все он просил 1000долларов аванса, и процент от возвращенных денег. Понятно что после такого от услуг коллекторов решили отказаться.

Про блокировку счетов
Для того чтобы пока мы ищем пути возврата денег, наши деньги со счетов Суржика и Ко не утекли в неизвестном направлении, обратились в банки с целью заблокировать счета. Банки блокировать согласны, но им нужно обоснование от уполномоченных органов. Примерно такие ответы они присылали:"Ваше сообщение принято к сведению. Филиал "***" действует, основываясь на законодательстве Республики Кипр, норм и правил банковской деятельности, применимых на территории Республики Кипр. Законодательство Кипра предоставляет комплекс возможностей заблокировать счета лиц, в отношении которых у заинтересованных лиц есть обоснованные претензии. В случае получения соответствующего распоряжения уполномоченных органов Республики Кипр и/или решения суда Республики Филиал "***" незамедлительно исполнит его."

Про блокировку ЭПС
Антискам никогда не подавал жалоб на ЭПС с целью их блокировки, ведь в этом нет смысла. Если компания построена по принципу пирамиды, то на ЭПС хранится разница между вводом-выводом, а раз в неделю/месяц(судя по взломанной переписке, это происходило раз в месяц), положительная разница уходит на банковские счета владельцев.
QIWI могла быть в самом деле заблокирована по жалобе одного из клиентов, с Netteler ситуация сложнее:
image
как видно из ответа тех поддержки, мерчанту ФТ не отказано в обслуживании, и возможно он не заблокирован(а возможно все-таки заблокирован, ответ можно трактовать двояко). Скорее всего ФТ пустило слух о блокировке Netteler, чтобы не выплачивать на него деньги. 
Также в ситуации с блокировками ЭПС остается загадкой почему никто не заблокировал Яндекс.Деньги, их тех поддержка хорошо реагирует на претензии и обычно блокирует кошелек и начинает разбирательства. 
Поэтому исходя из вышеизложенного можно предположить что блокировок ЭПС не было на самом деле, и компания просто решила не платить на них деньги. А также таким образом попыталась перевести гнев людей на "токсичных клиентов".

Про токсичных клиентов
Исходя из риторики admin'а на официальном форуме ФТ можно с большей долей вероятности утверждать что в конечном счете компания во всех бедах обвинит "токсичных клиентов", которые вместо того чтобы ничего делать, стали активно направлять жалобы в FDR, и из-за отсутствия внятных действий от компании после таких жалоб, написали заявления в полицию и в SFO.


Про чаты инвесторов
Примерно с начала февраля в скайпе стали появляться чаты инвесторов. В большей части из них, люди в режиме нон-стоп жалуются на то что вложили кредитные деньги, из-за ФТ жена ушла к любовнику, некоторые особенные инвесторы пишут что у них отец в СБУ, либо в ФСБ, и что если их ФТ кинет, то папа накажет плохих дядь. В целом эти чаты абсолютно безобидны, никаких реальных предложений в них не выдвигается, а те что выдвигаются либо очень сомнительного толка(например перелить через ПАММ деньги на счета человека, которому компания регулярно их выводит; нажаловаться в колледж дочери Суржика; устроить митинг перед офисом ФТ), либо сразу тонут в потоке слез и жалоб.

Про грубую силу и расправу
Антискам против использования грубой силы, шантажа и запугивания. 
Но этим не чураются другие люди, некоторые из них уже на этой неделе должны приехать на Украину с целью найти руководство и выбить из него деньги. На наш взгляд это не только противозаконно, но и глупо, поскольку хозяева ФТ уже давно сидят в Прибалтике, а люди(включая подставных директоров) оставшиеся в офисе знают лишь то, что им говорит начальство: скоро войдем в регламент, все будет хорошо.
Особо рьяные инвесторы вообще подумывают "грохнуть" Кременцова, полагая что это подействует на Суржика, и он испугавшись за свою жизнь вернет им деньги, плюс сумму за "моральный ущерб", которая и покроет гонорар киллера. 

Вывод
Исходя из нарытой на ФТ информации можно с большей долей вероятности утверждать что проект мошеннический, и действует по принципу пирамиды. А его создатели имеют большой опыт в хайпостроении и это не первая их пирамида. Предположительно преступная деятельность началась с 2004г, а ФТ оказался их самым крупным и прибыльным проектом.
Исходя из многочисленных консультаций с юристами, крупными ВИП-клиентами, считаем что единственным способом борьбы с ФТ является преследование через правоохранительные органы путем подачи коллективных заявлений и начинать следует с НЗ. Также многие ВИП-клиенты, и просто клиенты, имеющие связи, либо работающие в органах Украины и России, на данный момент обещают пролоббировать дело ФТ, не дать ему заглохнуть, а также по возможности ускорить. 

Комментарии

Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.