If you dont speak Russian: http://antiscam-group.ru/index.php?p=/discussion/34/if-you-dont-speak-russian
План действий
Общая скайп-группа, в которой производится информирование и обсуждение GRM1Anjb7RERJgC2nN_UnOiyivkT4GoDB_91G7h1QNch0Av3zJHVUBvin9OVUWJQgsAh1CE8OiHF0Bg
развернуть важную информацию

Наш план. Обсуждение.

2»

Комментарии

  • never_failed написал:

    В российские или украинские правоохранительные органы кто-нибудь уже обращался?

    С нашей стороны обращений пока не было. И есть сомнения насчет того что стоит в органы данных стран вообще обращаться, подобный опыт в прошлых случаях в данных странах не принес результата.
  • admin написал:

    never_failed написал:

    В российские или украинские правоохранительные органы кто-нибудь уже обращался?

    С нашей стороны обращений пока не было. И есть сомнения насчет того что стоит в органы данных стран вообще обращаться, подобный опыт в прошлых случаях в данных странах не принес результата.
    Попытка не пытка! Главное что бы дело завели об мошенничестве 
  • http://trueforex.biz/forum/форум-о-форекс/каталог-брокеров/форекс-тренд/1776-ответ-компании-forex-trend-игорю-леонидовичу
    image_139.png
    1351 x 681 - 29K
  • отредактировано March 2015
    never_failed написал:

    http://trueforex.biz/forum/форум-о-форекс/каталог-брокеров/форекс-тренд/1776-ответ-компании-forex-trend-игорю-леонидовичу

    Это стандартный ответ, который приходит от ФТ, когда ФДР направляет им жалобу. Данный ответ всем кто диалог с ФДР вел приходил. И судя по всему это со стороны ФТ не диалог, а монолог, ответы по которому даже не просматриваются.
  • Есть ли смысл в жалобах, поданных в местные пр/охр. органы на т.н. филиалы ФТ (в РФ, Украине, РБ и т.д.) ?
  • petr написал:

    Есть ли смысл в жалобах, поданных в местные пр/охр. органы на т.н. филиалы ФТ (в РФ, Украине, РБ и т.д.) ?

    Смысла нет. Они тоже были введены в заблуждение.
  • petr написал:

    Есть ли смысл в жалобах, поданных в местные пр/охр. органы на т.н. филиалы ФТ (в РФ, Украине, РБ и т.д.) ?

    Есть ли смысл не сосать, есть говорят соси?
    Смысла нет, т.к. у них больше денег и они все равно всех купят, лучше отсосать.
  • Доброго дня!

    Движение есть какое то?
  • Palpatinel написал:

    Доброго дня!

    Движение есть какое то?

    После 23 будут подробности.
  • Обращаться в скайп?
  • Palpatinel написал:

    Обращаться в скайп?

    Пока нет. На форуме все будет написано. 
  • faster написал:

    инфо к размышлению

    http://antimmgp.ru/showthread.php?t=346&page=77

    Больше на художественную выдумку похоже. И к тому же он пишет что это взято с закрытого раздела Антискама, которого в природе не существует.
    Приводил список ВИПов на mmgp, лично я там ни одного известного мне ВИПа не увидел.
  • Вот это заявление интересное:

    Председателю Службы безопасности Украины Наливайченко Валентин Александрович

    Кузина Игоря Викторовича
    Код ЕГРПОУ 36836441;
    04070, г. Киев, ул.Фроловская, д.1 / 6, литера «А»

    Заявление
    о совершенном уголовном правонарушении


    Вынужден обратиться к Вам с просьбой помочь в возвращении незаконно полученных денежных средств и привлечения к уголовной ответственности согласно действующему законодательству Украины гражданина Украины Карпова Руслана Евгеньевича, 03.06.74 года рождения, адрес регистрации: г. Киев, пр-т Оболонский, 34-Б, кв.13; адрес проживания: г.Киев, бул.Леси Украинская, 3 кв.60; телефон 235-48-46, 050-3806491; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2718220438, паспорт ТТ 015267, выданный 02.10.2010 года.
    Относительно обстоятельств дела:

    В начале февраля 2014 я, Кузин Игорь Викторович, был назначен на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Форекс-Тренд». На сегодня, с начала 2015 года, также я являюсь учредителем этого хозяйственного общества.
    Целью деятельности этого общества является осуществление функций по маркетингу (рекламы), информационно-технической поддержки некоторых веб-ресурсов, изучение финансовых рынков, а также поиск и привлечение потенциальных клиентов для международной брокерской компании FOREX TREND LIMITED.
    Компания Forex Trend LIMITED (далее по тексту - Компания) зарегистрирована в Новой Зеландии (№ FSP268005), является финансовым учреждением, которое имеет право вести деятельность в сфере торговли на биржевых и внебиржевых рынках, в т.ч. Форекс, инвестиций, управления средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями.
    В мае 2014 было решено создать соответствующее ООО «Форекс Тренд» на территории Российской Федерации, директором и учредителем которого также стал я. Это общество также призвано выполнять вышеуказанные функции в интересах Компании, фактически как консультационный центр для клиентов Компании в РФ.
    В ноябре 2014 году до меня обратился гражданин Боченко Сергей Викторович с просьбой помочь в разрешении ситуации, и сообщил о противоправном присвоении денежных средств клиентов Компании и ведения другой незаконной деятельности рядом лиц, в том числе Карпова Р.Е.
    При выяснении обстоятельств мною было обнаружено, что 19 мая 2014 года, для обеспечения осуществления надлежащих взаиморасчетов со своими клиентами, которые проживают на территории Российской Федерации, между Компанией и Боченко С.В. был заключен договор поручения, которым Боченко С.В. уполномоченный на организацию осуществления соответствующих расчетов, в том числе с правом привлечения для этого по своему усмотрению физических и юридических лиц (далее по тексту - Договор).
    Имея различные знакомства в деловых и бизнес-кругах, Боченко С.В. познакомился с гражданином Карповым Русланом Евгеньевичем, который сообщил, что разнообразные связи в Российской Федерации, в том числе в банковской сфере, а также сообщил, что является племянником генерала ФСБ - руководителя службы собственной безопасности ФСБ РФ. Кроме того, Карпов Р.Е. возглавлял юридические организации и приводил впечатление человека деловой, юридически грамотной, что вызвало в Боченко С.Е. определенное доверие к этому лицу.
    После сообщения Боченко С.В. о Договоре и даны поручения и полномочия по реализации задачи по расчетам с клиентами Компании, Карпов Р.Е., сообщил Боченко С.В., что законной и наиболее удобной схеме налаживания таких взаиморасчетов схема, при которой клиенты Компании с целью пополнения своих счетов в информационно-торговой системе Компании будут перечислять денежные средства на счета физических лиц - резидентов РФ, открытые в банках РФ. Такие физические лица-посредники могут также и выплачивать в пользу таких клиентов средства, которые образовались в результате прибыли клиентов по их инвестиционных операциях на рынке Форекс.
    Карпов Р.Е. добавил, что у него есть «нужные» люди - граждане РФ, с которыми он может познакомить Боченко С.В. и помочь в налаживании соответствующей системы расчетов с клиентами Компании.
    С целью реализации условий договора и предложения Карпова Р.Е., в конце мая 2014 Боченко С.В. и Карпов Р.Е. прибыли в столицу РФ г. Москвы, где встретились с человеком по имени Олег, представившийся действующим сотрудником ФСБ РФ (предоставленные им контактные номера телефонов: +79257684137; +79258679768; +79629149302). На этой же встрече договорились о том, что при содействии Олега Карпов Р.Е. найдет надежных физических лиц, на имя которых будут открыты расчетные счета в различных банках России и фактически Карпов Р.Е. будет их полностью контролировать с целью выполнения именно условий Договора, и в интересах именно Компании и ее клиентов, избегая самоуправства со стороны привлеченных физических лиц. По договоренности Карпов Р.Е. был ключевой фигурой в осуществлении расчетов с привлеченными лицами и в вопросах передачи средств для возмещения затрат, необходимых для реализации сотрудничества.
    В начале июня 2014 Карпов Р.Е. уже нашел необходимых физических лиц, которыми были открыты счета в банковских учреждениях РФ. Так этими лицами являются граждане России (на русском языке):
    1. Волков Юрий Артемович, 26.05.1983 г.р., паспорт: 56 03 147289, выдан ПВС Нижнеломовского РОВД, Пензенское обл.08.08.2003 г. Код подр.582-008. Адрес регистрации: Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Дзержинского, д.5. Номера открытых карточных счетов:
    - «Альфа-Банк»: 4154816903938574;
    - «Сбербанк России»: 4276380064011658.
    2. Никуленков Дмитрий Сергеевич, 17.08.1985 г.р., паспорт: 66 05 160290, выдан ОВД Промышленного района г.Смоленска 01.11.2005г. Код подр.672-002. Адрес регистрации: г.Смоленск, ул.Багратиона, д.3А, кв.23; http://vk.com/id50607268. Номера открытых карточных счетов:
    - «Альфа-Банк»: 4154812000548838;
    - «Сбербанк России»: 4276380058149076;
    - «ВТБ»: 4272290866975105.
    3. Саульченков Павел Николаевич, 14.11.1974 г.р., паспорт: 66 09 482226, выдан ОВД Промышленного района г.Смоленска 07.07.2009г. Код подр.670-002. Адрес регистрации: г.Смоленск, ул.Попова, д.8, кВ.74; http://vk.com/id36796672. Номера открытых карточных счетов:
    - «Альфа-Банк»: 4154812003127903;
    - «Сбербанк России»: 4276838112118643;
    - «ВТБ»: 4272290449481225.

    Боченко С.В., в свою очередь связался с представителем компании и сообщил о возможности начала осуществления расчетов через привлеченных лиц, вследствие чего Компания анонсировала для своих клиентов возможность пополнения счетов путем перевода средств на вышеуказанные счета агентов-посредников.
    Вместе с тем, принимая во внимание достигнутые устные договоренности, с целью надлежащего оформления правоотношений, в июля 2014 года Компанией дополнительно были направлены договоры поручения, которые должны быть подписаны со стороны Волкова Ю.А., Саульченкова П.М., Никуленкова Д.С ., а также их куратора Карпова Р.Е.
    Эти договоры для подписания всеми посредниками были переданы Боченко С.В. Карпову Р.Е., которые последний подписанными так и не вернул, постоянно мотивируя это пребыванием за границей, нехваткой времени и тому подобное. Лишь в дальнейшем оказалась причина такого поведения Карпова Р.Е.

    Так, в связи с открытием вышеуказанных счетов в банках и началом приема на них клиентских средств, за период с июня 2014 года по октябрь 2014 на счетах была накоплена сумма в общем размере не менее 37000000 рублей.
    Внезапно 26.10.2014 года вышеуказанные лица полностью заблокировали расчеты с клиентами Компании и прекратили выходить на связь с Боченко С.В.
    Вскоре Карпов Р.Е. вышел на связь с Боченко С.В. однако не смог объяснить причину поведения посредников, в связи с чем Боченко С.В. потребовал устроить встречу непосредственно с владельцами счетов для выяснения обстоятельств прекращения расчетов.
    На ответную встречу в г. Москва, которая была предназначена Карповым Р.Е. в помещении баснописца клуба «Ночные волки», пришел человек в баснописца униформе и назвался Павлом (тел. +79852024525), отметив, что его уполномочено проводить переговоры по возникшей ситуации. Также Павел отметил, что является близким другом Карпова Р.Е. и по просьбе последнего именно он открывал вышеуказанные счета на имя Волкова Ю. А., Саульченкова П.Н. и Никуленкова Д.С. в банках РФ. Кроме того, Павел заявил, что возвращать имеющиеся на счетах денежные средства клиентов Компании никто не собирается и средства планируется использовать в целях развития общественного движения «Ночные волки». Более того, Павел потребовал в Боченко С.В. отказаться от любых претензий к задействованных физических лиц и предоставить документы, которые бы свидетельствовали, что в свое время Боченко С.В. якобы взял в долг указанную сумму в размере 37 млн. рублей и вернул их путем соответствующих переводов на счета указанных лиц.
    Боченко С.В. конечно отказался и обратился ко мне за помощью и содействие в возврате средств, присвоенных вышеуказанными лицами.
    Однако связь с Карповым Р.Е. вообще прервалась.

    В ходе предварительного собственного расследования возникшей ситуации было выяснено, что граждане Волков Ю.А., Никуленкова Д.С., Саульченков П.Н., а также человек по имени Павел являются активными членами баснописца клуба «Ночные волки», что является самым байкерским клубом на территории бывшего СНГ. В Украине известен тем, что первый блокпост и баррикада сепаратистов в 2014 году в Луганске были устроены именно членами украинской ветви «Ночные волки».
    Председателем, основателем и идейным вдохновителем указанного клуба является Александр Сергеевич Залдостанов (Залдостанов Александр Сергеевич, по кличке «Хирург»), 19.01.1963 года рождения (г. Кировоград, Украина). Эта личность известная в частности общительными отношениями с президентом РФ Путиным В.В. (В 2013 году был лично награжден Путиным В.В. Орденом почета). За политическую и общественную позицию членов «Ночные волки» по ситуации на востоке Украины, на указанный клуб и персонально Залдостанова А.С. в декабре 2014 года были наложены экономические санкции со стороны США. Также Залдостанов А.С. является организатором акции «Антимайдан» в РФ (Москва), проведенной совместно с членом «Партии регионов» Олегом Царевым 21.02.2015 года, после чего Залдостанов А.С. запрещено вьизжаты в Канаду.
    То есть можно говорить о том, что «Ночные волки» по отношению к Украине является террористической организацией, а связанные с ней лица финансируют и способствуют эскалации конфликта на востоке Украины.

    Однако обычно, что договариваясь с Карповым Р.Е., Боченко С.В. не знал и не мог знать об указанных обстоятельствах и был лишен возможности их проверить до встречи с человеком по имени Павел в помещении указанного байкерского клуба.

    С учетом всех имеющихся обстоятельств и хронологии событий, считаю, что схема противоправного присвоения средств Компании, перечисленных ее клиентами на счета вышеуказанных лиц, выглядит следующим образом:
    - Уполномоченный на основании Договора Боченко С.В. знакомится и договаривается с Карповым Р.Е. о сотрудничестве для организации взаиморасчетов с клиентами компании;
    - В то же время, Карпов Р.Е., пользуясь своими юридическими знаниями, входит в доверие Боченко С.В., вводит в заблуждение относительно истинных намерений и предлагает схему с задействованными физическими лицами-посредниками в принятии средств на открытые ими счета, имея целью на самом деле денежные средства присвоить и использовать в противоправных целях - финансирование организации «Ночные волки», которая, и члены которой публично призывают к терроризму.
    - Имея целью реализовать свой преступный умысел, Карпов Р.Е., достоверно будучи членом украинской ветви «Ночные волки», вступает в преступный сговор с действующим сотрудником ФСБ по имени Олег и действующим членом баснописца клуба «Ночные волки» Павлом. При этом, роль Олега скорее всего заключалась в решении вопроса с возможными жалобами в правоохранительные органы со стороны клиентов компании и, возмущенных прекращением расчетов, а также самой компании, которой нанесен ущерб, что может вообще привести к неплатежеспособности компании и невозможности выполнить взятые на себя обязанности связки по обслуживанию клиентов.
    - Павел, как и сам подтвердил, очевидно подобрал «надежных» лиц из числа членов баснописца клуба Волкова Ю.А., Никуленкова Д.С., Саульченкова П.М., на имя которых был открыт ряд счетов.
    - После накопления на счетах крупной суммы средств в размере 37 млн. Рублей, Карпов Р.Е. и его пособники средства присвоили, рассчитывая на то, что отсутствие подписанных ими договоров с Компанией позволит избежать любой ответственности.

    Целью указанной преступной сделки и присвоения средств группой лиц во главе с Карповым Р.Е. очевидно является использование их в продолжении подрывной антиукраинской деятельности, на дестабилизацию политической и экономической обстановки в Украине, чем фактически сегодня занимается клуб «Ночные волки», возглавляемый заядлым политикой РФ деятелем Залдостановым А.С., чем уже дана адекватная оценка мирового сообщества. Однако несмотря на это и даже приняты санкции, сторонники идей Залдостанова А.С., в том числе и Карпов Р.Е., тем не менее продолжают совершать действия, которые призваны способствовать существованию и дальнейшей эскалации терроризма в Украине.

    Кроме того, международной Компании нанесен ущерб в особо крупном размере, что действительно на сегодня уже привело к задержке с выполнением финансовых обязательств, взятых Компанией перед ее клиентами. Но не исключено, что в дальнейшем, указанные противоправные действия вообще приведут к неплатежеспособности компании. Ведь, принимая даже во внимание различия курсов иностранных валют, которые произошли за это время с октября 2014 года, на сегодня 37 млн. Рублей является эквивалентом 590 320,00 долларов США и 12 691 530,00 гривен, что свидетельствует о наличии тяжелых последствий , вызванных противоправным деянием Карпова Р.Е. и других злоумышленников.

    Поскольку в действиях Карпова Р.Е. есть состав уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 ч.3 ст.258КК Украины, а именно: завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах организованной группой, сопряженное с финансированием терроризма в особо крупном размере, я вынужден обращаться в Службу безопасности Украины.

    На основании изложенного, -

    ПРОШУ:

    1. Тщательно проверить изложенные в заявлении факты и безотлагательно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начав расследование;
    2. Привлечь гражданина Карпова Руслана Евгеньевича и других виновных лиц к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 ч.3 ст.258 УК Украины;
    3. Принять меры реагирования по возврату похищенных денежных средств путем наложения ареста (запрещения отчуждения) на надлежащее Карпову Р.Е. и другим злоумышленникам имущество;
    4. Сообщить о результатах рассмотрения данного заявления и начале расследования в письменной форме.

    Приложения:
    1. Копии приказов о назначении руководителем украинского ООО «Форекс Тренд» и ООО «Форекс Тренд» в РФ;
    2. Копия свидетельства о регистрации и статус Компании;
    3. Копия договора поручения от 19.05.2014 года, заключенного между Боченко С.В. и Компанией;
    4. Копии проектов договоров поручения, которые так и не вернули злоумышленники
    5. Справка Компании о причиненном вреде.

    «___» _________________ 2015 _____________________ / Кузин И.В. /
  • так обьяснение к этому и есть моя ссылка почитайте все внимательно. Випам из украины могут проблемы создать хорошие
  • Увы я на эти счета при пополнение через АльфаБанк не переводил. Другие были физические лица
    Посмотрел в почте - не совпадают
  • faster написал:

    так обьяснение к этому и есть моя ссылка почитайте все внимательно. Випам из украины могут проблемы создать хорошие

    Этот человек на почту антискама прислал много чего. Все залил сюда: http://antiscam-group.ru/uploads/MAIL/
    Смотрим файл http://antiscam-group.ru/uploads/MAIL/Krementsov-Kudrik/%c8%ed%f4%ee%f0%ec%e0%f6%e8%ff.PDF  данный файл выглядит как скан, хотя почему-то весь текст можно скопировать в буфер обмена, чего в скане не бывает, скан в pdf состоит из изображения, что говорит о том pdf вероятно вымысел.
    А заявление интересное, его я отправил двум компетентным людям, которые теоретически могут проверить его подлинность.
  • Пользователь и весь связанный с ним контен удалены.
  • отредактировано March 2015
    кого подставить найдут, тут вопрос что подставят под статью еще много людей с украины, а зная как штопают дела в Украине -это опасно. 
  • вспомните переписку осенюю там про кудрика говорили-рекомендовали вроде суржику его
  • Пользователь и весь связанный с ним контен удалены.
    txt
    txt
    03-17.txt
    7K
    txt
    txt
    03-18.txt
    314B
    docx
    docx
    обменник.docx
    873K
    docx
    docx
    угроза.docx
    13K
  • злой клиент ваши деньги тоже есть в компании?
  • ZloyKlientFT написал:

    Эксклюзивом для антискама выкладываю последние доступные мне сообщения, прямой эфир можно сказать!

    От: Павел Кременцов <pavel28282828@gmail.com>
    Дата: Thu, 19 Mar 2015 12:26:33 +0200
    Кому: Василий Кудрик <kudrik-vv@mail.ru>

    Василий Васильевич. на каком -то сайте появилось заявление Кузина в Службу быта, его опубликовали на mmgp. http://mmgp.ru/showthread.php?t=56509&page=3801 Мы его грохнули оттуда, но откуда утечка, кто это заявление, кроме нас, видел?

    Я на pavel28282828@gmail.com выслал сообщение admin@antiscam Пришли что я написал. Это будет доказательство того что слив настоящий.
  • Пользователь и весь связанный с ним контен удалены.
  • отредактировано March 2015
    ребята времени мало осталось надо что -то делать как сказал кудрик кто первый встал того и тапки
  • faster написал:

    ребята времени мало осталось надо что -то делать как сказал кудрик кто первый подла того и тапки

    С понедельника начнём.
    Пока собирайте выписки, делайте скрины. Ищите примеры коллективных заявлений в полицию.
  • Насколько я понял дело собираются подать так как будто ФТ жертва а не соскамившаяся пирамида  которая украла в неизвестном направлении деньги  клиентов

  • Насколько я понял дело собираются подать так как будто ФТ жертва а не соскамившаяся пирамида  которая украла в неизвестном направлении деньги  клиентов
    Все что привел данный человек скорее всего вымысел.

    Доказательства того что это фейк:
    1. Смотрим файл, который прислал данный человек, вот он http://antiscam-group.ru/uploads/MAIL/Krementsov-Kudrik/%c8%ed%f4%ee%f0%ec%e0%f6%e8%ff.PDF  данный файл выглядит как скан, хотя почему-то весь текст можно скопировать в буфер обмена, чего в скане не бывает, скан в pdf состоит из изображения, что говорит о том что pdf вероятно подделка.
    2. Также этот человек писал что это все взято с закрытого раздела Антискама, которого в природе не существует.
    3. Приводил список ВИПов на mmgp, лично я там ни одного известного мне ВИПа не увидел.
    4. Все письма не в eml, а в txt.
    5. Стилистика одинаковая всех писем, чего быть не может. Письма писали не несколько человек другу другу, а один все придумал.
    6. При попытке доказать что у него есть доступ к почте, он сразу написал: "К сожалению после всех этих откровений доступ к почте Кременцова будет утерян, но все предыдущие сообщения были заботливо сохранены и будут выложены после систематизации. Поверьте там ещё очень много интересного." Хотя до этого писал о том что ПФ/ФТ якобы реагируют на то что он выложил эти письма, и показывал текст этой реакции.



  • Все действия клиентов как индивидуальные так и коллективные  должны находится исключительно в правовой
    плоскости так как если они за нее выдут ФТ тут же этим воспользуется и
    станет уже якобы потерпевшим истцом от угроз со стороны клиентов и потом
    начнется тягомотина кто кому и как угрожал так как невозврат денег это
    мошенничество а угрозы физической расправы сотрудникам акционерам руководству это уже 
    уголовка более серьезного уровня.
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.