If you dont speak Russian: http://antiscam-group.ru/index.php?p=/discussion/34/if-you-dont-speak-russian
План действий
Общая скайп-группа, в которой производится информирование и обсуждение GRM1Anjb7RERJgC2nN_UnOiyivkT4GoDB_91G7h1QNch0Av3zJHVUBvin9OVUWJQgsAh1CE8OiHF0Bg
развернуть важную информацию

Наш план. Обсуждение.

отредактировано November 2015 Раздел: Отчеты и наши планы
Делимся мыслями по поводу того, как будем выколачивать деньги из Forex Trend.

Текущий план:
1. Сбор пострадавших клиентов(завершено)
2.1 Подача заявлений в полицию(выполняется)
2.2 Составление примерной суммы судебных издержек, в случае если не получится своими силами привести все к возбуждению уголовных дел в полиции
2.3 Сбор денег и возбуждение судебных исков(в коллективном виде невозможно, только в индивидуальном порядке).
3. Выигрываем суд
3.1 Получаем деньги
3.2 Организаторы пирамиды садятся в тюрьму

Комментируйте план и делитесь своими мыслями. Также на форуме действует система личных сообщения. 
«1

Комментарии

  • Мой план:
    1 Собираем группу из 5-10 человек
    2 Вместе скидываемся на грамотного юриста и подаем исковое заявление
    3 На время суда счета компании блокируются, имущество арестовывается
    4 По итога суда нам возвращают наши деньги и судебные/моральные издержки
  • Как можно связаться с ними и припугнуть судом?
  • Разместить сообщение на их форуме и написать им на email.

    Пугать конечно хорошо, но надо действовать и как можно скорее. Учитывая задержку выплат, у меня есть большие сомнения касательно наличия у них средств, скорее всего денег попросту нет, и платят тем, что горе-инвесторы заводят.
  • Что делать теперь? Просто писать на Email?
    Какой приблизительно текст?
  • отредактировано February 2015
    В четверг будем шевелиться, ибо это может быть правда(хотя больше похоже на чушь): http://www.f4f.in.ua/2015/02/blog-post_7.html

    Что сделаем:
    1. Напишем на форуме
    2. Напишем на email

    p.s.: И кстати, где еще два ваших инвесторы?
    p.s.s: Думаю если в четверг ситуация не разрешится, то без суда вытащить деньги будет вытащить невозможно, так что так или иначе готовьтесь к тому что нам потребуется юрист и будет долгая судебная тяжба. Поскольку компания в Новой зеландии, то юриста будем нанимать из Новой зеландии. Вот тема по судебной информации(там расписано сколько будет стоит, куда и через кого подавать).
  • Мои мысли, что можно и как нужно действовать. Алгоритм:
    1. Внимательно изучаем оферту на сайте ПФ и ищем пункты про про расторжение договора и возникновение споров.
    2. Пишем на почту в ПФ info@panteon-finance.com письмо-требование о растожении договора в одностороннем порядке (ссылаясь на нужный пункт оферты), в дополнении к письму указываем, что в случае невыполения требований будут поданы заявления: в прокуратуру, МВД, ЦБ, Совет при комитете федерации, подготовлен материал для СМИ. Кроме того можно добавить что есть "хакнутая" переписка основателя сурджика. Мы знаем его пасп. данные и знаем лиц, с ним связанных. Сказать, что вся эта инфомрация будете передана СМИ.
    3. Выложить претензию на mmgp со скриншотами отправленного письма-требования о расторжении договора и со ссылками на нужные нам пункты оферты.
    4. Пишем на info@panteon-finance.com и даем ссылку на претензию mmgp
    5. Если удаляют, пишем на всех известных независимых форекс-форумах.
    6. Создаем коллективную претензию на mmgp, как в свое время была создана коллективная претензия Резником на MMCIS.
    7. Я достаю и передаю всем книгу "Как защитить свой депозит" Хаповой Любови. Если не получится достать нахаляву - скинемся поровну, стоит 4 958 рублей. Читаем, изучаем.
    8. Те, у кого не прошло 120 дней с момента пополнения, пишут на чарджбэк. Заявление предлагаю составить совместно.
    9. Создать группу в ВК по этой теме.
    10. Пишем заявления в прокуратуру, МВД, ЦБ, Совет при комитете федерации, прикладываем к делу взломанную переписку Сурджика, указываем его и его друщей в качестве основателей. Лукъянскова тоже можно указать. Прикрепляем всевозможные скриншоты ЛК, переписки, все, что относится к делу.
    11. Подаем в суд Белиза/Новой Зеландии
  • Предлагаю создать скайп-чат для оперативного обмена информацией.
  • Давайте определимся с целью этой активности?
    Мы за мир во всем мире или успокоимся когда получим свои деньги?
  • Думаю на info@panteon-finance.com поступает по 100 таких писем в день, и почту никто не читает. Предлагаю выложить ультиматум у них на сайте, обозначить сроки на его выполнение, если деньги они не вернут: то далее СМИ, полиция, суд(судиться в Новой Зеландии лучше, выше шансы что на них выйдет Интерпол и хрен они тогда спрячутся. Иностранцы в ФТ и ПФ тоже ведь были, если иностранцы зашевелятся, то всех этих Суржиков найдут и накажут очень быстро.).

    10. Пишем заявления в прокуратуру, МВД, ЦБ, Совет при комитете федерации, прикладываем к делу взломанную переписку Сурджика, указываем его и его друщей в качестве основателей. Лукъянскова тоже можно указать. Прикрепляем всевозможные скриншоты ЛК, переписки, все, что относится к делу.
    И спустя пару месяцев скорее всего придут письма об отсутствии состава преступления))
  • И спустя пару месяцев скорее всего придут письма об отсутствии состава преступления))

    Ну как это отсутствие состава преступления: на ММСИС же завели дела. Статья: мошенничество, фин. пирамида.
  • Можно и в Украинский суд обратиться
  • Sergey, цель, конечно же, вернуть свои деньги.
    А мы вообще про ПФ или ФТ? Или и все сразу?)
  • отредактировано February 2015
    Позволю Вас усех расстроить и себя за одно.
    Господа смотрите чуть дальше
    Что нам даст суд? в идеале исполнительный лист(или как он там в зеландии и белизе называется, документ по которому суд обязывает истцу что-то выплатить)

    А теперь по думайте, что есть у ФТ или ПФ? позволю ответить сразу, факс и стул ))) и незначительно кол-во средств на счетах, основное бабло на левых счетах других офшорных контор

    найдите аудит ФТ за 2103 налоговый год, там есть сумма на счете ФТ по состоянию на конец марта 2014, если не ошибаюсь что-то в районе 100к зеландский баксов )) 

    так что суд - это просто хлопок
    зы
    а есть такое офегенная вещь как банкротсво, концы вводу и досвидос Дропы уже расставлены на должности директоров

  • >>Что нам даст суд? в идеале исполнительный лист(или как он там в зеландии и белизе называется, документ по которому суд обязывает истцу что-то выплатить)
    У них правоохранительная система иная. Платежи отследить не проблема, если будет решение, то это дело полиции, отследить счета и найти где деньги. Тот же свифт для таких случаев и создавался. 
    В пример можно Liberty Reserve привести. Как только поступила жалоба, то чтобы найти создателей Liberty Reserve ушла всего неделя.
  • отредактировано February 2015
    План:
    1. Найти грамотного юриста, который все разжует и составит план, вместо того, чтобы тратить время на пустые догадки и дискуссии.
    2. Продумать, как защититься от пропаса форума со стороны компаний. Ибо я без регистрации все это мог читать, да и зарегиться не проблема. 
  • если на следующей неделе ситуация не улучшится, я с вами
  • Народ , у кого то уже был подобный опыт? 
  •  Хватит болтать. А то на всех не хватит. Надо спешить. http://crfin.ru/ru/blacklist/forex-trend 
  • цфин это альпаришное образование
  • >>Хватит болтать. А то на всех не хватит. Надо спешить
    Ну дак оставляйте информацию о себе http://antiscam-group.ru/index.php?p=/discussion/8/perepis-postradavshih-klientov-kompanii-forex-trend-s-celyu-sostavleniya-kollektivnogo-iska чтобы составить коллективное заявление в Форекс Тренд с целью мирного урегулирования ситуации, далее следует готовиться к судам

  • Админ, либо кто-то из шарящих создайте, пожалуйста, тему по чарджбекам, как правильно составлять заявление и что в нем указывать
  • >>Админ, либо кто-то из шарящих создайте, пожалуйста, тему по чарджбекам, как правильно составлять заявление и что в нем указывать
    Вы можете сами создать тему. 
    В данный момент мы не занимаемся чаржбэками, сейчас собираем информацию о партнерах ФТ, о дропах из X-Change и о лицах так или иначе причастных к ФТ.
  • Создайте пожалуйста образец претензии
  • отредактировано February 2015
    с х ченджа реально чарджбек получить в Украине?
  • >>с х ченджа реально чарджбек получить в Украине?
  • Админ, никто не будет оставлять свои данные тут, пока не будет составлен коллективный иск и дело не подойдет к отсуживанию денег. А если иск еще не составлен, то смысл вообще этого сайта. По сути неделя прошла, а нечего не сделано. Очередная флудилка.
  • отредактировано March 2015
    Админ, никто не будет оставлять свои данные тут, пока не будет составлен коллективный иск и дело не подойдет к отсуживанию денег. А если иск еще не составлен, то смысл вообще этого сайта. По сути неделя прошла, а нечего не сделано. Очередная флудилка.
    С чего вы решили что это флудилка? У нас нет задачи сливать всю информацию, которая у нас есть в паблик.
    Касательно иска:
    image
    Оставляйте о себе информацию и присоединяйтесь к нам.
  • Что ж, прекрасно.
    Что-то еще просиходит, кроме этого письма недельной давности?
  • SergeyB написал:

    Что ж, прекрасно.

    Что-то еще просиходит, кроме этого письма недельной давности?
    Пишите в скайп.
  • ОК, только подскажите пожалуйста в какой.
  • SergeyB написал:

    ОК, только подскажите пожалуйста в какой.

    jenshsh
  • Вопрос, а для чего подавать в суд в Белизе. Не проще открыть уголовное преследование здесь, а уж органы пусть сами решают международные проблемы.

    Тут надо четко определиться:
     - либо заводится уголовное дело о мошенничестве, тогда суд можно отбросить, так же как и отбрасывается договор с компанией, ибо речь уже пойдет не о не исполнении договора, а именно о факте мошенничества с целью завладения "нашими деньгами"
    - либо судиться, тогда уже речь о мошенничестве идти не будет, речь будет идти о не исполнении договора со стороны компании.

    Это разные позиции. В первом случае можно смело обращаться в органы в "наших" странах. А в втором, ДА, в суд в Билизе. Либо, как уже было написано одним чуваком на f4f - иск в наш суд о признании некоторых условий договора не действительными и судиться ЗДЕСЬ.
  • сверху на сайте красная рамка
  • Evgeny написал:

    Вопрос, а для чего подавать в суд в Белизе. Не проще открыть уголовное преследование здесь, а уж органы пусть сами решают международные проблемы.

    Тут надо четко определиться:
     - либо заводится уголовное дело о мошенничестве, тогда суд можно отбросить, так же как и отбрасывается договор с компанией, ибо речь уже пойдет не о не исполнении договора, а именно о факте мошенничества с целью завладения "нашими деньгами"
    - либо судиться, тогда уже речь о мошенничестве идти не будет, речь будет идти о не исполнении договора со стороны компании.

    Это разные позиции. В первом случае можно смело обращаться в органы в "наших" странах. А в втором, ДА, в суд в Билизе. Либо, как уже было написано одним чуваком на f4f - иск в наш суд о признании некоторых условий договора не действительными и судиться ЗДЕСЬ.

    Проблема в том что российские и украинские органы не будут особо разбираться с этим делом. А речь идёт о хищении организованной группой лиц денежных средств в особо крупном размере. Поэтому чтобы дело в наших органах не лежало на задней полке, будем придавать делу международный размах и судиться/разбираться везде где только можно, с привлечением внимания СМИ и т.д.
  • Коллеги, а кто-то разбирает внесудебный возврат средств?
    С судами понятно что все будет долго, и будет сложновато вернуть деньги.
    Как насчет найти ребят-коллекторов съездить в Днепропетровск поговорить серьезно с руководством, найти людей с кнопкой (т.е. с интернет-банком Форекс-Тренда) и дать соответсвующие указания.

    Вип-клиент ФТ.
  • blackwater написал:

    Коллеги, а кто-то разбирает внесудебный возврат средств?

    С судами понятно что все будет долго, и будет сложновато вернуть деньги.
    Как насчет найти ребят-коллекторов съездить в Днепропетровск поговорить серьезно с руководством, найти людей с кнопкой (т.е. с интернет-банком Форекс-Тренда) и дать соответсвующие указания.

    Вип-клиент ФТ.
    Команду ФТ крышует МВД Украины. Те ребята, которые мелькают на виду, настоящим руководством ФТ не являются. Но учитывая текущий бардак на Украине, и то что в офисе в Днепропетровске люди которые заведуют финансами есть, то подобную операцию провести можно. Коллекторы тут не причем, есть сейчас на Украине и другие заинтересованные ребята.
    В общем пишите в скайп.
  • я вносил деньги наличными в Приватбанк на счет x-change. Есть ли варианты возврата ? Кто как думает ?
  • Сходить к ним в Днепропетровск сможете? 
  • petr написал:

    я вносил деньги наличными в Приватбанк на счет x-change. Есть ли варианты возврата ? Кто как думает ?

    Да, есть. Через дропов можно выйти на главные счета, тем более что в роли дропов выступали фирмы однодневки.
  • если есть варианты, то что делать ? 
    и учтите, живу не в Украине. 
  • Допустим, Sergey, приезжаю я в Днепропетровск. И что дальше ? Как поступать ? А как вариант, можно ли через Приватбанк действовать и есть ли законные основания ? Есть у кого-то совет ? Возможно, банковские/финансовые работники могут подсказать ?


  • отредактировано March 2015
    Господа, давайте уже переходить к реальным действиям. Какие угодно кляузы в Новую Зеландию считаю наиболее бесмысленным занятием, деньги в конце концов реально падают совсем не туда, а в европейские и оффшорные банки.
    Тем, кто из Москвы, предлагаю как-нибудь собраться на неделе, обсудить нашу общую проблему и начать уже составлять заявление в прокуратуру (РФ и Украины). Если кто знает, куда и как стоит обращаться в Европе (особенно в Латвии) по вопросам экономических преступлений - это очень пригодилось бы.

    > 2.1.3.1 Оповещение всех партнеров Forex Trend, официальными коллективными письмами с требованием заблокировать счета Forex Trend и заморозить находящиеся на них средства
    Это на каком основании то? Блокируют обычно только по решению суда или обращению каких-либо уполномоченных органов. Сами контрагенты и банки вряд ли захотят особенно разбираться.
  • отредактировано March 2015
    never_failed написал:

    Господа, давайте уже переходить к реальным действиям. Какие угодно кляузы в Новую Зеландию считаю наиболее бесмысленным занятием, деньги в конце концов реально падают совсем не туда, а в европейские и оффшорные банки.

    Кляузы идут также в те банки, где деньги и лежат. А также в органы, которые эти банки регулируют.
    never_failed написал:

    Тем, кто из Москвы, предлагаю как-нибудь собраться на неделе, обсудить нашу общую проблему и начать уже составлять заявление в прокуратуру (РФ и Украины). Если кто знает, куда и как стоит обращаться в Европе (особенно в Латвии) по вопросам экономических преступлений - это очень пригодилось бы.

    Пишите в скайп jenshsh
    never_failed написал:

    2.1.3.1 Оповещение всех партнеров Forex Trend, официальными коллективными письмами с требованием заблокировать счета Forex Trend и заморозить находящиеся на них средства
    Это на каком основании то? Блокируют обычно только по решению суда или обращению каких-либо уполномоченных органов. Сами контрагенты и банки вряд ли захотят особенно разбираться.

    Банки также блокируют счета, в случае если у них и ранее были подозрения касательно недобросовестности клиентов, либо если поступает много жалоб. Предполагаем что таким образом может получиться быстро заморозить счета, не дав им уплыть в неизвестном направлении, поскольку пока будут идти постановления из органов, на счетах останутся одни нули.
  • admin написал:

    Банки также блокируют счета, в случае если у них и ранее были подозрения касательно недобросовестности клиентов, либо если поступает много жалоб. Предполагаем что таким образом может получиться быстро заморозить счета, не дав им уплыть в неизвестном направлении, поскольку пока будут идти постановления из органов, на счетах останутся одни нули.

    Так то все верно конечно, но тут есть и обратная сторона.

    Скажите пожалуйста, как по вашему будет развиваться ситуация в случае с блокировкой счетов.
    Заблокировали, деньги там лежат. Что дальше? Как деньги разойдутся обратно инвесторам?

    Очень интересно ваше мнение, вернее видение плана дальнейшего движения замороженных денег.
  • Evgeny написал:


    admin написал:

    Банки также блокируют счета, в случае если у них и ранее были подозрения касательно недобросовестности клиентов, либо если поступает много жалоб. Предполагаем что таким образом может получиться быстро заморозить счета, не дав им уплыть в неизвестном направлении, поскольку пока будут идти постановления из органов, на счетах останутся одни нули.

    Так то все верно конечно, но тут есть и обратная сторона.

    Скажите пожалуйста, как по вашему будет развиваться ситуация в случае с блокировкой счетов.
    Заблокировали, деньги там лежат. Что дальше? Как деньги разойдутся обратно инвесторам?

    Очень интересно ваше мнение, вернее видение плана дальнейшего движения замороженных денег.
    Через полицию деньги обратно инвесторам разойдутся, увы но в таком случае иного способа нет.
  • Через полицию никто инвесторам деньги возвращать не будет. И думается даже тем, кто подаст туда заявления на компании (допустим ваша и аналогичная группа). У них просто нет таких полномочий - распределять деньги. Это будет делаться как-то иначе, через другие органы. Это я говорю именно про тех кто обратится.

    Те, кто не обращался, а таких будет 98% - ничего не получат, в данном случае. Почему? Потому что у нас все делается на заявительной основе. Заявил - получил. НЕ заявил - не получил.

    Кто не обратился в органы, тот не будет признан пострадавшим. В этом то и фокус.

    Это я не к тому, что б вы никуда не обращались. Каждый сам по своему разумению и своими способами борется за свои деньги.

    Это я к тому, что б вы понимали, что при таком исходе 98% останутся без денег, пока сами не заявят о своих претензиях к этим компаниям.

    Разумеется, им это и раньше сделать никто не запрещает, но давайте на этот счет не будем рассуждать и искать причины, по которым они этого не делают.

    Можно, говорить о том что люди занимаются самообманов. Компании работу не восстановят и ничего не наладится, а все деньги в конечном счете просто утекут по карманам владельцев.
    А вы таким образом пытаетесь вернуть хотя бы свое.

    У меня нет инсайда и я не знаю востановит компания работу или нет. Я жду, как и многие другие. Это своего рода надежда :)

    Но я точно знаю, что надежда исчезнет окончательно ровно в тот момент, когда будут заблокированы счета компании. И даже последующие обращения инвесторов в органы не будет гарантирвоать им возврат денег, потому, как кто-то просто не сможет предоставить доказательства перечисления денег на счета компании, а где-то сами органы просто прокатают вату, особенно в  провинции. И в таком случае максимум процентов 10-15 от общего числа получит назад свои деньги.

    И того, на одной чаше весов 20% тех кто получит деньги с замороженных счетов и 80% кто их уже никогда не получит.

    Вы должны четко понимать, какую ответственность на себя невольно принимаете, инициируя и способствую блокировки и замораживанию счетов. Ответственность за чужие деньги.

    Разумеется, "своя рубашка ближе к телу" - это факт и тут вы будите правы на 100%.

    Предлагаю не рассуждать о надеждах и их ошибочностях.

    Факт то, что с замороженных счетов никто из инвесторов, кто не обратится в органы, не получит ни копейки. А из тех кто обратиться - получат всего процентов 10-15, просто потому что у нас так работает законодательная система.

  • Evgeny написал:

    Через полицию никто инвесторам деньги возвращать не будет. И думается даже тем, кто подаст туда заявления на компании (допустим ваша и аналогичная группа). У них просто нет таких полномочий - распределять деньги. Это будет делаться как-то иначе, через другие органы. Это я говорю именно про тех кто обратится.

    Те, кто не обращался, а таких будет 98% - ничего не получат, в данном случае. Почему? Потому что у нас все делается на заявительной основе. Заявил - получил. НЕ заявил - не получил.

    Кто не обратился в органы, тот не будет признан пострадавшим. В этом то и фокус.

    Это я не к тому, что б вы никуда не обращались. Каждый сам по своему разумению и своими способами борется за свои деньги.

    Это я к тому, что б вы понимали, что при таком исходе 98% останутся без денег, пока сами не заявят о своих претензиях к этим компаниям.

    Разумеется, им это и раньше сделать никто не запрещает, но давайте на этот счет не будем рассуждать и искать причины, по которым они этого не делают.

    Можно, говорить о том что люди занимаются самообманов. Компании работу не восстановят и ничего не наладится, а все деньги в конечном счете просто утекут по карманам владельцев.
    А вы таким образом пытаетесь вернуть хотя бы свое.

    У меня нет инсайда и я не знаю востановит компания работу или нет. Я жду, как и многие другие. Это своего рода надежда :)

    Но я точно знаю, что надежда исчезнет окончательно ровно в тот момент, когда будут заблокированы счета компании. И даже последующие обращения инвесторов в органы не будет гарантирвоать им возврат денег, потому, как кто-то просто не сможет предоставить доказательства перечисления денег на счета компании, а где-то сами органы просто прокатают вату, особенно в  провинции. И в таком случае максимум процентов 10-15 от общего числа получит назад свои деньги.

    И того, на одной чаше весов 20% тех кто получит деньги с замороженных счетов и 80% кто их уже никогда не получит.

    Вы должны четко понимать, какую ответственность на себя невольно принимаете, инициируя и способствую блокировки и замораживанию счетов. Ответственность за чужие деньги.

    Разумеется, "своя рубашка ближе к телу" - это факт и тут вы будите правы на 100%.

    Предлагаю не рассуждать о надеждах и их ошибочностях.

    Факт то, что с замороженных счетов никто из инвесторов, кто не обратится в органы, не получит ни копейки. А из тех кто обратиться - получат всего процентов 10-15, просто потому что у нас так работает законодательная система.

    Уголовно преследовать компанию планируется в международном правовом поле, поскольку иначе некоторых фигурантов данного дела не поймать. Но для этого да, нужно пройти через тягомотину в органах РФ,  Украины и т.д., и чтобы хотя бы через один прошло постановление о подключении к делу Интерпола(но планируется все же заявления подавать в странах ЕС, поскольку в ФТ были граждане из стран ЕС, а там такие дела расследуются очень хорошо и очень быстро, есть даже специальные органы, которые этим занимаются). Быстро такие вещи не делаются, и за это время можно успеть отмыть деньги. Поэтому и нужна заморозка счетов. И к тому же мы бьем не столько по счетам компаний(там и так нули), а по личным счетам фигурантам данного дела. Нам точно известно что у банков и так ранее были подозрения насчет законности средств, а если у банка есть подозрения касательно клиента и на клиента жалуются, то банк обычно замораживает счет без лишних вопросов.

    Далее идет суд, выноситься приговор, объявляется решение суда. Деньги будут возвращаться тем кто обратиться, и предоставит доказательства того, что эти деньги вводил(пришлет инвойсы).
    Когда ликвидировали Liberty Reserve чтобы вернуть средства достаточно было обратиться в МинЮст США и предоставить доказательства того что деньги были, и что получены они были законным путем. Об этом даже висело уведомление на сайта Liberty Reserve.
  • Можно ли рассчитывать на то, что вы будите выкладывать актуальную информацию по прохождению процесса? Ведь вы будите в курсе движения дела, а стало быть вам будет известно, когда можно будет (если такое будет) обратиться и в какие органы ( сами органы будут вам известны) с подтверждением переводов за получением денег?
  • Evgeny написал:

    Можно ли рассчитывать на то, что вы будите выкладывать актуальную информацию по прохождению процесса? Ведь вы будите в курсе движения дела, а стало быть вам будет известно, когда можно будет (если такое будет) обратиться и в какие органы ( сами органы будут вам известны) с подтверждением переводов за получением денег?

    Итоговая информация будет выложена. 
  • В российские или украинские правоохранительные органы кто-нибудь уже обращался?
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.